ईओडब्ल्यू टीम द्वारा गहन जांच के बाद उसे 8 मई को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। नेगी मेसर्स नैब फाइनेंस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के तौर पर काम करता था, जहां वह लोन वितरण का प्रभारी था। यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई कि लोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि फंड वितरित किया गया था, लेकिन इच्छित उधारकर्ताओं को कभी पैसा नहीं मिला।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि नेगी ने एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक के अपने निजी खातों और अपने सहयोगी अमित भंडारी के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक खाते में बड़ी रकम जमा की थी। डीसीपी ईओडब्ल्यू अमित वर्मा ने कहा, “नेगी ने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर कंपनी के फंड को व्यवस्थित तरीके से हड़पने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।” उन्होंने कहा कि हालांकि धोखाधड़ी की पुष्टि की गई राशि 3.23 करोड़ रुपये है, लेकिन साक्ष्य संकेत देते हैं कि कुल गबन 5 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। सह-आरोपी अमित भंडारी फिलहाल फरार है और पुलिस टीमों ने उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
कथित तौर पर स्नातक नेगी ने शेयर बाजार में निवेश करने की आदत विकसित की, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो जल्दी पैसे कमाने की उसकी इच्छा से प्रेरित थी। अधिकारियों के अनुसार उसने चुराए गए पैसे का इस्तेमाल निजी विलासिता और उच्च जोखिम वाले वित्तीय उपक्रमों के लिए किया। अधिकारियों ने जनता को अवैध वित्तीय प्रथाओं और उचित ज्ञान या मार्गदर्शन के बिना किए गए उच्च जोखिम वाले निवेशों के खतरों के बारे में चेतावनी दी। मामले की आगे की जांच जारी है।
बुधवार को इसी तरह के एक मामले में, दिल्ली पुलिस ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से 3 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान एचपीपीएल फाउंडेशन के निदेशक और बेंगलुरु निवासी प्रशांत अग्रवाल और बिहार के नालंदा से त्रिपुरारी एंड एसोसिएट्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट और पार्टनर सुधांशु कुमार राकेश के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू डीसीपी अमित वर्मा ने कहा कि ये गिरफ्तारियां 24 अप्रैल को एफआईआर दर्ज करने के बाद की गई हैं, जो कि मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एक डिवीजन MeitY स्टार्टअप हब (MSH) की प्रतिनिधि राशि शर्मा की शिकायत पर आधारित है।
