प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब में जालंधर जोनल कार्यालय ने मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ चल रही जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनुलग्नक आदेश के माध्यम से छह अचल संपत्तियां, 73 बैंक खातों में बैंक बैलेंस और 26 लग्जरी वाहन, जिनकी कुल कीमत लगभग 178.12 करोड़ रुपये है, को कुर्क किया है। ईडी ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा बीएनएस, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी।
मेसर्स वीएमएसएल के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं
FIR निदेशालय द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत साझा की गई सूचना के आधार पर दर्ज की गई थी। ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (मेसर्स वीएमएसएल) ने अन्य समूह संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके विभिन्न निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस पट्टे पर देने की आड़ में उनका पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया, उच्च किराये के रिटर्न का वादा किया लेकिन इसके लिए उनके पास कोई पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था।
2024 वर्ष में भी तलाशी ली थी
आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी किया गया था। मेसर्स वीएमएसएल और समूह की कंपनियों द्वारा विभिन्न शानदार वाहनों की खरीद, फर्जी संस्थाओं के माध्यम से करोड़ रुपये की धनराशि को रूट करने और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से आगे डायवर्ट किया गया। बता दें कि इससे पहले, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26.11.2024 और 17.01.2025 को मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई थी।
