ED ने पर्यावरण अपराध से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शराब कंपनी मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके पूर्व निदेशक गौतम मल्होत्रा से जुड़े परिसरों से संबंधित पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सात स्थानों पर छापेमारी के दौरान 78.15 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की है, एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 16 जुलाई को की गई छापेमारी में डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। ये जब्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई छापेमारी का हिस्सा थीं।
- ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शराब कंपनी के खिलाफ छापेमारी की
- इस दौरान 78.15 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई है
- पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सात स्थानों पर छापेमारी की गई
ED ने विभिन्न धाराओं में दर्ज की शिकायत
ईडी ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजपुर की अदालत में मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जल अधिनियम, 1974 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए अपने कारखाने के परिसर में और उसके आसपास मिट्टी और भूजल को दूषित करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
आगे की जांच पैसे के लेन-देन से होगी
ED की जांच से पता चला कि आरोपी ने अपने औद्योगिक इकाई के परिसर में अवैध रूप से स्थापित बोरवेल में औद्योगिक अपशिष्टों को बहा दिया, जिससे मिट्टी और पानी दूषित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम और आस-पास के क्षेत्रों में मवेशियों की मौत हो गई। ED की जांच से पता चला कि पर्यावरण अपराध के माध्यम से उत्पन्न धन का उपयोग कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया है। आगे की जांच के दौरान इसके पैसे के लेन-देन की जांच की जाएगी।
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