प्रत्यर्पण निदेशालय (ईडी) ने करीब 300 करोड़ रुपये की एक बैंक धोखाधड़ी के जरिये धन की हेराफेरी करने के आरोप में पुणे की एक मिश्रधातु कंपनी के महाराष्ट्र स्थित कई परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापेमारी की।
ईडी ने कहा कि उसने ऋणपत्र का कथित दुरुपयोग कर बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी के मामले में वेरॉन एल्यूमिनीयम प्राइवेट लिमिटेड और वेरॉन ऑटो कॉम्प प्राइवेट लिमिटेड के पुणे, ररत्नागिरी, सांगली और नागपुर में स्थित कारखानों एवं आवासीय परिसरों पर छापेमारी की।
ईडी ने सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लौंड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया। इसके आधार पर ही ईडी ने छापेमारी की।
ईडी ने कहा कि इस मामले में बैंक ऑफ इंडिया ने शिकायत की है। ईडी ने कहा कि अभी तक की जांच से यह पता चला है कि उक्त राशि को विभिन्न खातों के जरिये तुरंत ही इधर-उधर कर दिया गया। इस राशि का इस्तेमाल पुराने बकायों का भुगतान करने और फिक्स्ड डिपोजिट करने में किया गया।
ईडी ने कहा कि राशि का पता लगाने तथा संपत्तियों को जब्त करने के लिये आगे की जांच चल रही है।
