महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक ने अपने खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले और गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। वहीं दूसरी तरह नवाब मलिक के बेटे पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिकंजा कसने को तैयार है। दरअसल, अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में मलिक ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए पीएमएलए मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है।
नवाब मलिक ने किया हाई कोर्ट का रुख
उन्होंने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। मलिक तीन मार्च तक ईडी की हिरासत में है। ईडी ने इस मामले में 18 फरवरी को दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी से भी पूछताछ की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को तीन फरवरी को सूचना मिली थी कि दाऊद इब्राहिम आतंकी फंड जुटा रहा है और लश्कर-ए-तैयबा , जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) तथा अल कायदा (एक्यू) के साथ काम कर रहा है। वह अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।
अंडरवर्ल्ड से संबंध जैसे गंभीर आरोप
ईडी ने दाऊद के खिलाफ पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। एक अन्य मामला उसके भाई इकबाल कासकर, इकबाल मिर्ची और 19 अन्य के खिलाफ भी दर्ज किया गया था। बाद में दोनों मामलों को ईडी ने अपने हाथों में ले लिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने नौ छापामार अभियानों में दाऊद के सहयोगियों के परिसरों से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे। छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट ने जांच एजेंसी को बताया कि 2006 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान वह छोटा शकील से तीन से चार बार मिला था।
नवाब मलिक के बेटे को ED ने किया तलब
वहीं, दूसरी तरफ पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को तलब किया है, जो पहले से ही पुलिस हिरासत में है। ईडी फराज का सामना उसके पिता नवाब मलिक और उनके द्वारा एकत्र किए गए कुछ दस्तावेजों और अन्य सबूतों से करना चाहती है। ईडी ने 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें 3 मार्च तक की रिमांड पर लिया था।
छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी से भी हुई पूछताछ
ईडी के सूत्रों ने दावा किया है कि उन्होंने नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जोड़ने का एक मनी ट्रेल स्थापित किया है। ईडी के सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें नवाब मलिक द्वारा कुछ रियल एस्टेट परियोजनाओं में बेनामी निवेश का विवरण मिला है। ईडी ने इस मामले में 18 फरवरी को दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी से भी पूछताछ की गई थी।
3 फरवरी, 2022 को एनआईए को सूचना मिली थी कि दाऊद इब्राहिम आतंकी फंड जुटा रहा है और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अल कायदा (एक्यू) के साथ काम कर रहा है। वह अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भारत में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा था।
ED ने दाऊद के खिलाफ दर्ज किया पीएमएलए का मामला
ईडी ने दाऊद के खिलाफ पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। एक अन्य मामला उसके भाई इकबाल कासकर, इकबाल मिर्ची और 19 अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। बाद में दोनों मामलों को ईडी ने मर्ज कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने नौ छापे मारे और दाऊद के सहयोगी के परिसर से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट ने जांच एजेंसी को बताया कि 2006 में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान वह छोटा शकील से तीन से चार बार मिला था।
