सीबीआई ने 2017 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ 280.70 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी मामले में अरबपति हीरा व्यापारी नीरव मोदी, उनके भाई तथा पत्नी एवं कारोबारी भागीदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर यह कदम उठाया है।
पीएनबी का आरोप है कि मोदी और उनके भाई निशा, पत्नी एमी तथा मेहुल चिनूभाई चोकसी ने बैंक के अधिकारियों के साथ साजिश रचकर धोखधड़ी की जिससे बैंक को नुकसान हुआ। ये सभी डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स में भागीदार हैं। इस बारे में कंपनी को ई-मेल भेजकर टिप्पणी मांगी गयी लेकिन जवाब की अभी प्रतीक्षा है।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, “बैंक कर्मचारियों ने डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स को लाभ पहुंचाने के लिये बैंक को 280.70 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।” सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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