प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी। 5 दिसंबर को कुर्क की गई इन संपत्तियों में मॉरीशस स्थित कंपनी तानो इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा किए गए चल निवेश शामिल हैं, जो एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से हरि शंकर टिबरेवाल से जुड़ी है, साथ ही छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। ये संपत्तियां कई सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और सहयोगियों के पास हैं।
ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक सिंडिकेट के रूप में काम करता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध सट्टेबाजी की सुविधा देता है। ऐप उपयोगकर्ताओं के नामांकन, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को सक्षम बनाता है। अब तक ईडी ने इस मामले में 2,295.61 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या फ्रीज की है, जिसमें 19.36 करोड़ रुपये की नकदी, 16.68 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुएं और बैंक बैलेंस और प्रतिभूतियों जैसी कुल 1,729.17 करोड़ रुपये की चल संपत्ति शामिल है।
इससे पहले 142.86 करोड़ रुपये की संपत्ति को कवर करने वाले दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे। ईडी ने 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है और रायपुर में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष चार अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।
पिछले साल नवंबर में ईडी ने कथित महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी ली थी, जिसमें 5.39 करोड़ रुपये की नकदी और 15.59 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस बरामद हुआ था। कई मशहूर हस्तियों और बॉलीवुड अभिनेताओं को भी एजेंसी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से उनके संबंधों और इसमें शामिल भुगतान विधियों के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया है।
