नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)ने करीब 5000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में दिल्ली से कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया है। धवन को प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत पकड़ा गया है। एजेंसी द्वारा अगस्त माह में धवन के अलावा एक पूर्व कांग्रेसी विधायक के यहां भी छापेमारी की गई थी। यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी और अन्य हवाला मामलों से जुड़ा बताया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बुधवार की सुबह आरोपी गगन धवन को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी द्वारा आगे हिरासत में लेने के लिए धवन को अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल वडोदरा की एक कंपनी से लोन संबंधी धोखाधड़ी और कुछ अन्य गैरकानूनी लेन-देन की वजह से धवन पर एजेंसी की निगाहें पहले ही से लगी हुई थीं। ईडी द्वारा धवन की आयकर विभाग के आला अधिकारियों को रिश्वत दिए जाने की भी जांच की जा रही थी।
धवन पर कुछ राजनीतिक लोगों के कालेधन को सफेद करने का आरोप लगा था। इसी सिलसिले में गत अगस्त माह में 12 स्थानों पर छापेमारी भी की गई थी। धवन पर फेमा के तहत रकम को गैरकानूनी तरीके से इधर से उधर लगाने का भी आरोप है कि अपनी कंपनी के माध्यम से मनी लॉड्रिंग की।
