प्रवर्तन निदेशालय (ED) : जालंधर जोनल कार्यालय ने 62.13 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चरणजीत सिंह बजाज और कंपनी प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएमपीपीएल) सहित चार अन्य आरोपियों के खिलाफ मोहाली के विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की, अधिकारियों ने कहा।विशेष न्यायालय ने 30 अक्टूबर, 2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, ईओयू-IV, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी ने पहले 11 अलग-अलग परिसरों में तलाशी ली थी
ईडी की जांच में पता चला कि उपर्युक्त फॉर्म ने उस उद्देश्य के लिए ऋण का उपयोग नहीं किया जिसके लिए इसे दिया गया था। मेसर्स पीएमपीपीएल के एमडी चरणजीत सिंह बजाज ने कथित तौर पर विभिन्न शेल संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) को डायवर्ट किया। इसके अलावा, 37.82 करोड़ रुपये के पीओसी को धोखाधड़ी के तरीकों का उपयोग करके विभिन्न संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट किया गया, अधिकारियों ने कहा। ईडी ने पहले 11 अलग-अलग परिसरों में तलाशी ली थी, जिसमें 1.14 करोड़ रुपये की नकदी और सोना बरामद हुआ था, बयान में कहा गया है। इससे पहले, ईडी ने 24.94 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी जब्त की थी, अधिकारियों ने कहा। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। आगे की जांच जारी है।
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