दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संबंधित विभाग से कानूनी राय लेने के बाद धन शोधन रोकथाम (पीएमएलए) का मामला दर्ज किया। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए जल्द ही तलब किया जा सकता है।
ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है। यह आरोप लगाया गया है कि ट्रांसजेक्शन फंड को कई तरीकों से और कई संस्थाओं का उपयोग करके वैध दिखाया गया है।
पैसों को वैध बताने के लिए कई खातों में जमा किया गया था -सूत्र
ईडी आने वाले दिनों में सीबीआई की एफआईआर में शामिल सभी आरोपियों को जांच में शामिल होने और पीएमएलए की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज कराने के लिए तलब कर सकती है। ईडी अब मामले में हरकत में आ गई है। सूत्रों ने कहा कि अधिकारी अपने मामले को पुख्ता करने के लिए दस्तावेजी और डिजिटल सबूत जुटाने में लगे हुए हैं।
