केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय साइबर सक्षम धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के सिलसिले में बुधवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त एक लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 403 और 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी के तहत उक्त मामला दर्ज किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अज्ञात संगठित साइबर अपराधी और संदिग्ध विदेशी अभिनेता पूरे भारत में व्यवस्थित वित्तीय धोखाधड़ी में लगे हुए हैं।
अंशकालिक नौकरी घोटाले, कार्य-आधारित धोखाधड़ी
अब तक की जांच से पता चला है कि विदेशों से काम करने वाले धोखेबाज भारत में पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वे अंशकालिक नौकरी घोटाले, कार्य-आधारित धोखाधड़ी और शुरुआती निवेश पर उच्च रिटर्न के वादों के माध्यम से व्यक्तियों को लुभाते हैं। पीड़ितों द्वारा जमा किए गए धन को खच्चर खातों के एक नेटवर्क के माध्यम से जल्दी से स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो उनके मूल को अस्पष्ट करने के लिए स्तरित होते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि इन निधियों को अंततः एटीएम के माध्यम से विदेशों में निकाल लिया जाता है या “Pyypl” जैसे फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म पर वॉलेट टॉप-अप के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे अक्सर POS लेनदेन के रूप में प्रच्छन्न अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया जाता है।
फंड मुख्य रूप से दुबई और यूएई के अन्य स्थानों से निकाले गए थे
1 जनवरी, 2023 और 17 अक्टूबर, 2023 के बीच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज 3,903 शिकायतों के विश्लेषण से पता चला कि धोखेबाजों ने लगभग 117 करोड़ रुपये निकाले। ये फंड मुख्य रूप से दुबई और यूएई के अन्य स्थानों से निकाले गए थे। जांच में इन धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल 3,295 भारतीय बैंक खातों की पहचान की गई। इन खातों के माध्यम से भेजे गए फंड का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए भी किया गया। आज की गई तलाशी के दौरान, धोखाधड़ी में शामिल होने के संदेह में 10 व्यक्तियों के परिसरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड सहित आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।
सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अवैध धन के पूरे प्रवाह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सीबीआई ने नागरिकों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑफ़र के साथ जुड़ने के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह किया था, खासकर उन लोगों से जो त्वरित कमाई या आकर्षक निवेश का वादा करते हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना दी जानी चाहिए।
