प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रयाग समूह के प्रमोटरों, पिता-पुत्र की जोड़ी, बासुदेव बागची और अवि बागची को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया, एजेंसी ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। विशेष सीबीआई अदालत ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। ईडी के अनुसार, दोनों कथित तौर पर चिटफंड घोटाले में शामिल हैं, और उन पर झूठे वादों के तहत 2,800 करोड़ रुपये की जमा राशि एकत्र करके जनता को धोखा देने का आरोप है।
ईडी के एक बयान में कहा गया है, “पिता-पुत्र की जोड़ी पर मासिक आय योजना (एमआईएस), रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और क्लब सदस्यता प्रमाणपत्र जैसी झूठी उच्च-रिटर्न योजनाओं के तहत 2,800 करोड़ रुपये की जमा राशि एकत्र करके जनता को धोखा देने का आरोप है।” एजेंसी ने यह भी कहा है कि दोनों ने निवेशकों को लगभग 1,900 रुपये का भुगतान नहीं किया है।
ईडी के बयान में कहा गया है, “प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसी नियामक संस्थाओं से आवश्यक प्राधिकरण के बिना अवैध रूप से काम किया, जिससे कई राज्यों में लाखों निवेशक प्रभावित हुए।” एजेंसी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने मंगलवार को मुंबई और कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी ली।
बयान में कहा गया है, “ईडी धोखाधड़ी के पैसे से अर्जित संपत्तियों का पता लगाने के लिए आरोपियों से आगे पूछताछ करेगी। यह कार्रवाई घोटाले से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाने के ईडी के प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सही निवेशकों और पीड़ितों को पैसे वापस दिलाना है।”
