प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल के पूर्व प्रवर्तक सी शिवशंकरन से जुड़ी कंपनी की 224 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। आईडीबीआई बैंक में कथित रूप से करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने यह कार्रवाई की है।
एजेंसी ने कहा कि उसने कैरिबियन के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थित शिवा ग्रुप आफ कंपनीज तथा एक्सल सनशाइन लि. के खिलाफ धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का शुरुआती आदेश जारी किया है।
एजेंसी ने कहा कि इन संपत्तियों में चेन्नई के एमआरसी नगर और टी नगर में स्थित जमीन के टुकड़े, म्यूचुअल फंड्स ओर बैंक खातों में जमा शामिल हैं। कुल मिलाकर 224.6 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं।
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एजेंसी ने कहा कि उसने सी शिवशंकरन और अन्य के खिलाफ आईडीबीआई बैंक की चेन्नई शाखा द्वारा दिए गए 6.7 करोड़ डॉलर करीब 470 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।
ईडी ने अपनी जांच में पाया कि शिवा ग्रुप ने मुखौटा कंपनी एक्सल सनशाइन के नाम पर कर्ज के लिए आवेदन किया और कर्ज लिया और इस राशि का दुरुपयोग किया। सीबीआई ने पिछले साल इस मामले में आपराधिक मामला दायर किया था।
