प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने मैजिकविन के मामले की चल रही जांच के तहत दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो क्रिकेट पुरुष टी20 विश्व कप मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था।
मंगलवार को जारी ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 10 और 12 दिसंबर को तलाशी ली गई। अभियान के दौरान, लगभग 30 लाख रुपये की बैंक धनराशि जब्त की गई, और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
ईडी ने मैजिकविन और अन्य के खिलाफ अहमदाबाद की साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
डी की जांच से पता चला कि मैजिकविन एक सट्टेबाजी वेबसाइट है जो गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रच्छन्न है, वास्तव में इसका स्वामित्व पाकिस्तानी नागरिकों के पास है। इस वेबसाइट का संचालन मुख्य रूप से दुबई में काम करने वाले या बसे भारतीय नागरिकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
इसके अलावा यह भी पता चला कि वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और अन्य देशों में खेले गए थे जहाँ सट्टेबाजी की गतिविधियाँ कानूनी हैं। हालाँकि, इन खेलों को मूल खेलों से कॉपी किए गए API का उपयोग करके मैजिकविन वेबसाइट पर फिर से प्रसारित किया गया था।
जमा, दांव लगाना और निकासी जैसी सट्टेबाजी की गतिविधियाँ मैजिकविन के मालिकों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।
ईडी की जाँच में यह भी पाया गया कि खिलाड़ियों/सट्टेबाजों द्वारा मैजिकविन वेबसाइट पर दिखाए गए बैंक खातों में जमा किए गए पैसे को शेल/म्यूल बैंक खातों की कई परतों के माध्यम से रूट किया गया था। मालिकों द्वारा अर्जित लाभ को फिर क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया, नकद में निकाला गया, या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में स्थानांतरित किया गया।
इसके अतिरिक्त, खिलाड़ियों/सट्टेबाजों की जीत को भुगतान गेटवे या एग्रीगेटर के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के मर्चेंट खातों के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। जीत को डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) के माध्यम से भी स्थानांतरित किया गया।
जांच के दौरान, यह पता चला कि मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी आयोजित की, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने भाग लिया और उसका समर्थन किया।
